У Миколаївській області правоохоронці повідомили про викриття комплексної схеми тіньового експорту зернових, яка діяла через мережу пов’язаних компаній та дозволяла ухилятися від сплати податків у значних масштабах. Про це поінформував Офіс генерального прокурора, наголосивши, що незаконні операції здійснювалися системно та були спрямовані на виведення валютної виручки за межі України.
Слідчі з’ясували, що організовану групу очолювала власниця агропідприємства, а до її складу входили бухгалтер і менеджер. Вони забезпечували закупівлю зерна за готівку без будь-якого документального відображення, що унеможливлювало податковий контроль. Після цього продукція передавалась підконтрольним фірмам за кордоном або використовувалася через низку фіктивних структур для подальшого експорту. Така практика є типовою для тіньових операцій на агроринку, який залишається одним з найбільш ризикованих секторів з точки зору незаконного обігу продукції.
«Зерно купували за готівку без відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності. Після цього продукцію експортували через підконтрольні іноземні компанії й фіктивні підприємства, не повертаючи валютну виручку в Україну. Загальна сума отриманих коштів - 636,9 млн грн. З них учасники схеми не сплатили понад 114,6 млн грн податку», – уточнюється у повідомленні.
Під час проведення обшуків у фігурантів вилучили електронні носії, мобільні телефони, печатки підприємств та 30 тис. доларів готівкою. Це надало слідству додаткові докази щодо обсягів тіньових операцій та підтвердило існування розгалуженої фінансової інфраструктури, яка застосовувалась для приховування реальних обсягів продукції.
«Суд обрав організаторці групи заставу в розмірі 7,57 млн грн, одному з учасників — заставу 242 тис. грн, іншій учасниці — особисте зобов’язання. На майно підозрюваних накладено арешт на загальну суму 21,5 млн грн, зокрема на шість квартир, три автомобілі, земельну ділянку та вилучені кошти», – додали у генпрокуратурі.
Розкриття таких схем є важливим для стабілізації аграрного експорту, оскільки тіньовий ринок знижує конкурентоспроможність легальних виробників, створює ризики для валютної стабільності й обмежує надходження до бюджету. За даними профільних аналітиків, саме зерновий сектор найчастіше стає об’єктом подібних схем через високий обіг продукції та можливість маскувати походження товару.
